[투자론] SK증권과 JP모건 금융상품 분쟁사례

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레포트 > 경제경영계열
2011.11.17
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소개글

[투자론] SK증권과 JP모건 금융상품 분쟁사례에 대한 자료입니다.

Ⅰ.서론

1.SK증권 소개

2.JP모건 소개

Ⅱ.본론

1.발단

-사건 당시 상황

-다이아몬드펀드

-TRS(Total Return Swap)계약

2.전개

Ⅲ.결론

Ⅳ.붙임

참고문헌

본문내용

⑵다이아몬드펀드
J. P. Morgan의 최대 자회사인 Morgan Guarantee Trust로부터 제안을 받은 1997년 2월 SK증권은 자신이 200억 원을 투자하고 한남투신, LG금속 등이 각각 50억 원 씩 투자하여 모두 300억 원(당시 $3,440만)을 모아 말레이시아의 라부안(보르네오섬 북동쪽에 자리잡은 곳으로 조세피난처(Tax heaven)로 유명한 곳이다.) 에 일명 다이아몬드펀드라는 역외펀드를 설립하였다. 라부안에서는 1주일이면 회사 하나를 차릴 수 있고 설립 비용도 $10,000면 충분한 곳이었다. 또한 자본이득이 면세될 뿐만 아니라 이자나 배당에 대한 소득도 15%의 원천징수만을 부과할 뿐이었다. 이러한 이유로 라부안은 증권, 투신사 등 국내 금융기관들 사이에 ‘투자자의천국’으로 불렸으며, 라부안에 펀드 하나 없으면 바보라는 소리까지 해오던 실정이었다. 다이아몬드펀드의 설립형태는 출자회사(국내3사)의 종자돈을 기본으로 하여 3-5배의 차입금을 조달, 해외금융투자에 나서는 역외펀드의 전형적인 형태를 띄고 있었다.

⑶TRS계약
SK 증권 등 국내 3개 사는 계약 초기 3,440만 달러를 다이아몬드 펀드에 출자했다. 그리고 다이아몬드 펀드는 이에 더하여 J. P. Morgan사로부터 5,300만 달러를 차입하였으며 이 과정에서 차입금의 상환조건으로 엔화와 바트화가 연계된 TRS라는 파생금융상품 계약을 맺는다. 만기상환금액은 다음 공식에 따라 결정되게끔 되어 있었다.

참고문헌

Ⅳ.붙임
http://blog.naver.com/donchang0725?Redirect=Log&logNo=30082434824
http://blog.naver.com/cucuriru?Redirect=Log&logNo=130035622322
http://blog.naver.com/wonderpaul?Redirect=Log&logNo=20006626204
http://blog.naver.com/newjewch?Redirect=Log&logNo=100043735059
http://blog.naver.com/lhy8833?Redirect=Log&logNo=20005359859
KBSÀÏ¿ä½ºÆä¼È “JP¸ð°ÇÀÇ ½º¿Ò 거래에 한국 금융기관 어떻게 파산했나?”/2003.12.7
DIGITALMAL 2004³â 8¿ù 24ÀÏ ±â»ç /ÀÌÁ¤È¯/
http://www.leejeonghwan.com/cgi-bin/blog/archives/000277.html

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