Ⅰ. 서 론
우리나라의 자금세탁방지기구(FIU)는 「특정금융거래정보의보고및이용에관한법률」에 의거 2001년 11월에 설립된 금융정보분석원(Korea Financial Intelligence Unit, KoFIU)이다. 금융정보분석원은 금융기관등으로부터 자금세탁관련 혐의거래를 수집·분석하여 불법거래 또는 자금세탁행위와 관련된
1.금융범죄의 의의
1)개념
계약이 없는 관계기관끼리의 부당한 대출업무,신용카드,인터넷 그리고 불법자금세탁등 부당한 방법으로 자금을 획득하거나 이용하는 것등의 부당하게 금융상입은 거래나 피해를 말한다.
2)특징
금융 범죄라는 것은 돈이나 카드를 사용하는 과정에서 일어날 수 있는
2. 유로통화시장
2.4 유로시장을 이용한 자금세탁 사례
- 사례의 교훈 : 개별국가가 자국의 법적 제한 내에서만 사건을 판단하므로 유로시장 이용 시 전체사건을 포괄하지 못하고 한 단면만을 보기가 쉬움
따라서
자금세탁을 방지하기 위하여 각국의 관련 당국기관들이 어떻게 협력해야 할지 방안을
Ⅰ. 서론
우리나라에서는 1996. 7. 1부터 선물거래법이 시행됨이 따라 금융·상품 선물거래가 거래소를 통해 이루어지고 있다. 한편 증권관련 선물거래에 관해서는 증권거래법이 적용된다. 선물거래법의 목적은 공정하고 원활한 선물거래의 보장과 투자자 보호 및 선물시장의 발전을 도모하는데 있다.
금융규제는 새로운 금융시스템의 변화를 촉발시키는 계기를 제공하면서 금융시스템의 변화에 맞추어 그 자체의 방향과 수단도 변화한다. 특히 최근 들어서는 금융시스템의 구조적 변화가 전 세계적인 규모로 급속하게 이루어지고 있으며, 이에 대응하여 새로운 규제정책의 모색이 요청되고 있다. 오