금융실명제실시에 부정적 측면을 논한 사례가 많았는데 몇가지 살펴보면첫번째로 금융실명제가 증권시장에 큰 충격을 줄것이라는 견해였다. 그당시 증권시장이 침체한 상태에서 금융실명제를 실시하면 거액의 큰손들이 증권시장을 이탈함으로써 증시 침체를 가속화시킬것이라 했다. 그러나 이 주장
범죄자들이 비밀리에 교환하고 유통시킬 수 있다는 점으로 인하여 법 집행 기관에서 이들 강력 범죄자들을 검거하기가 더욱 어려운 입장이다. 결과적으로 첨단기술이 범죄자들에게 접근의 용이함과 발각위험성의 감소라는 이중의 이점을 제공하고 있다.
현재 우리 사회는 싸이월드나 개인 블로그
금융업법 제2조 제3호)을 말한다.
신용카드는 일정한 자격을 갖춘 카드발행자(은행 또는 카드회사)가 카드신청인의 신용상태와 미래의 소득을 근거로 신청인(회원)에게 카드를 발급해 주고, 회원은 이 카드에 의하여 지정된 가맹점에서 상품과 용역을 현금 없이 신용 구매하거나 현금서비스를 받을 수
금융범죄의 증가를 가져왔다. 따라서 자금세탁을 방지하기 위해서는 거래 당사국들간의 국제적인 협조가 긴요하다.
외환․자본거래를 일찍이 자유화한 선진국은 70년대 이후 마약 등 반사회적 범죄가 국제적 자금이동을 통하여 확산되는 것을 방지하기 위하여 자국내 금융기관의 역할을 강화하고
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