Ⅰ. 서 론
우리나라의 자금세탁방지기구(FIU)는 「특정금융거래정보의보고및이용에관한법률」에 의거 2001년 11월에 설립된 금융정보분석원(Korea Financial Intelligence Unit, KoFIU)이다. 금융정보분석원은 금융기관등으로부터 자금세탁관련 혐의거래를 수집·분석하여 불법거래 또는 자금세탁행위와 관련된
1.금융범죄의 의의
1)개념
계약이 없는 관계기관끼리의 부당한 대출업무,신용카드,인터넷 그리고 불법자금세탁등 부당한 방법으로 자금을 획득하거나 이용하는 것등의 부당하게 금융상입은 거래나 피해를 말한다.
2)특징
금융 범죄라는 것은 돈이나 카드를 사용하는 과정에서 일어날 수 있는
2. 유로통화시장
2.4 유로시장을 이용한 자금세탁 사례
- 사례의 교훈 : 개별국가가 자국의 법적 제한 내에서만 사건을 판단하므로 유로시장 이용 시 전체사건을 포괄하지 못하고 한 단면만을 보기가 쉬움
따라서
자금세탁을 방지하기 위하여 각국의 관련 당국기관들이 어떻게 협력해야 할지 방안을
Ⅰ. 서론
우리나라에서는 1996. 7. 1부터 선물거래법이 시행됨이 따라 금융·상품 선물거래가 거래소를 통해 이루어지고 있다. 한편 증권관련 선물거래에 관해서는 증권거래법이 적용된다. 선물거래법의 목적은 공정하고 원활한 선물거래의 보장과 투자자 보호 및 선물시장의 발전을 도모하는데 있다.
금융규제는 새로운 금융시스템의 변화를 촉발시키는 계기를 제공하면서 금융시스템의 변화에 맞추어 그 자체의 방향과 수단도 변화한다. 특히 최근 들어서는 금융시스템의 구조적 변화가 전 세계적인 규모로 급속하게 이루어지고 있으며, 이에 대응하여 새로운 규제정책의 모색이 요청되고 있다. 오
Ⅰ. 서 론
지금 전 세계는 하나로 네트워크화 되고 있으며, 제 4차 산업혁명의 시작으로 인하여 관심과 기대가 뜨겁게 달아오르고 있다. 제4차 산업혁명에 따른 기존의 1차 산업과 2차 산업 등의 급속한 붕괴가 진행되고 있다. 최근 UN보고서에 의하면 제4차 산업혁명에 의한 정보화가 급속하게 진행 될
Ⅰ. 금융과 금융거래
신종금융거래의 신용 리스크 관리를 위해서는 담보구조의 이용 이외에도 많은 대체수단이 이용되고 있다.
1. 일부 금융기관은 거래에 있어서 상대방의 신용 리스크에 대한 우려를 불식시키기 위한 방안으로 특별목적기구(special purpose derivatives vehicles)를 이용한다
이는 장외
Ⅰ. 서론
업계별로 차이는 있지만 전자화폐가 현금시장의 5~20%까지 점유해 3~5조여원의 시장을 이룰 수 있을 것으로 추정하고 있다. 비자와 마스터카드는 이사회협의를 거쳐 전 세계에 IC카드형 전자화폐를 통용시키기 위한 인프라를 구축키로 했으나 진행상황으로는 본격적인 활성화 시기는 기약할 수
자금융 공동망을 가동함으로써 펌뱅킹, 홈뱅킹, 인터넷뱅킹 등 다양한 전자금융서비스를 1일 24시간, 1년 365일 연중무휴로 제공할 수 있게 되었으며 전자화폐공동망, 전자상거래 지급결제중계시스템의 구축으로 급변하고 있는 금융환경의 변화에 대해 대응하고 있다. 개인용 컴퓨터의 넓은 보급과 인터
부정부패는 ꡒ우연히 발생하는(happens)ꡓ 결과적 사건이 아니라, 여러 가지 문제들이 얽혀있는 ꡒ징후의 덩어리ꡓ라고 볼 수 있다. 따라서 정작 심각한 것은 이미 발생한 부패문제 자체가 아니라, 부정부패가 이미 국가 혹은 사회내에서 안정된 균형상태를 보이는 경우이다. 즉 많은 국가